УК руку моет // Его антиотмывочные статьи могут ужесточить

УК руку моет // Его антиотмывочные статьи могут ужесточить
ФОТО: kommersant.ru

В 2019 году правительство может ужесточить и конкретизировать положения статей 174 и 174. 1 Уголовного кодекса, карающие легализацию преступно полученных денежных средств, ввести штрафы за отмывание с юрлиц и начать попытки конфисковывать выведенные за рубеж отмытые активы.

Сейчас ст. 174. 1, карающая отмывание чужого, практически не работает, и это может стать проблемой во взаимоотношениях России с ФАТФ. С 2014 года крупных реформ в этой сфере не было, но возможности государства искать отмывание с привлечением ФНС и ФТС значительно выросли. .

руку моет антиотмывочные статьи ужесточить

2018-10-10 01:14